Противоправная схема выявлена и пресечена управлением ДФР Комитета госконтроля по Гомельской области. Организаторами схемы выступили руководители трех частных субъектов хозяйствования, которые оказывали услуги региональных пассажирских перевозок и являлись одними из крупнейших операторов на данном рынке в Гомельской области.
Установлено, что данные граждане в период с 2017 по 2025 гг. организовали распределение выручки, полученной от оказания услуг, на ряд подконтрольных им индивидуальных предпринимателей и одно юридическое лицо, применяющие упрощенную систему налогообложения.
В результате «дробления бизнеса» руководителями фирм была занижена реальная выручка, подлежащая налогообложению.
Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов составил в общей сумме свыше 550 тыс. руб.
В отношении должностных лиц компаний возбуждены уголовные дела.